航材股份(688563)6月3日晚間公告,使用超募資金收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易受讓控股股東六種高溫合金母合金知識(shí)產(chǎn)權(quán),另外,募投項(xiàng)目“大型飛機(jī)風(fēng)擋玻璃項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2027年6月30日。
為履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾,控股股東中國(guó)航發(fā)北京航空材料研究院(以下簡(jiǎn)稱“航材院”)擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向公司轉(zhuǎn)讓其所持有的DZ406等六種高溫合金母合金知識(shí)產(chǎn)權(quán)。據(jù)介紹,高溫合金母合金為生產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、航天發(fā)動(dòng)機(jī)中葉片、渦輪盤、結(jié)構(gòu)鑄件等制件的重要原材料。標(biāo)的資產(chǎn)所涉及的6種高溫合金母合金由航材院下屬的高溫材料研究所牽頭研制,并已經(jīng)完成了材料研制和應(yīng)用研究全過程,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的設(shè)計(jì)定型。
根據(jù)評(píng)估,標(biāo)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為1.84億元,本次評(píng)估選用成本法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。上述評(píng)估報(bào)告已經(jīng)由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。
航材股份表示,公司作為航空新材料產(chǎn)業(yè)化上市公司,高溫合金母合金是公司主要產(chǎn)品,擁有完整的鑄造、粉末、變形等高溫合金母合金研發(fā)、生產(chǎn)制造體系,本次交易通過收購(gòu)6種高溫合金母合金相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),將實(shí)現(xiàn)科研成果在公司產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化落地,推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展良性循環(huán),進(jìn)一步完善公司高溫合金母合金業(yè)務(wù)的資源條件和能力體系,有利于公司高溫合金母合金業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
本次交易前,航材股份需根據(jù)協(xié)議約定每年向航材院支付知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可使用費(fèi),形成持續(xù)的關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成收購(gòu)標(biāo)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)之后,公司將無需向航材院支付許可使用費(fèi),進(jìn)一步降低后續(xù)年度的關(guān)聯(lián)交易規(guī)模。
同日,航材股份披露將IPO募集資金投資項(xiàng)目“大型飛機(jī)風(fēng)擋玻璃項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間由2025年7月31日延期至2027年6月30日。
截至去年底,該項(xiàng)目投資進(jìn)度5.71%,已使用募集資金2198.3萬元,已簽署合同尚未支付募集資金461萬元。針對(duì)大型飛機(jī)透明件已經(jīng)完成了風(fēng)擋結(jié)構(gòu)、連接結(jié)構(gòu)、加熱功能等詳細(xì)設(shè)計(jì)、模擬計(jì)算和設(shè)計(jì)試驗(yàn)驗(yàn)證等工作,獲得了產(chǎn)品需求方的確認(rèn)和認(rèn)可,并開展了選材驗(yàn)證、材料級(jí)模型驗(yàn)證和工藝設(shè)計(jì)等工作。
根據(jù)現(xiàn)階段研制進(jìn)展,下一步將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品工藝試制和優(yōu)化、全尺寸試驗(yàn)件模擬與驗(yàn)證、鳥撞和疲勞等強(qiáng)度和可靠性研發(fā)試驗(yàn)、適航認(rèn)證工作。研制和試制設(shè)備已結(jié)合研制工作的推進(jìn)完成了調(diào)研、論證、可行性確認(rèn)等工作。為確保募投項(xiàng)目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果,基于謹(jǐn)慎性原則,公司綜合考慮宏觀環(huán)境變化、市場(chǎng)需求變化、實(shí)際建設(shè)進(jìn)度等情況的影響,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃和進(jìn)度進(jìn)行重新評(píng)估,擬將“大型飛機(jī)風(fēng)擋玻璃項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期。