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ST百利(603959)6月6日晚間公告，公司及實(shí)際控制人王海榮于2024年10月9日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因公司及董事長(zhǎng)、總裁、實(shí)際控制人王海榮涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及實(shí)際控制人王海榮立案。6月5日，公司及相關(guān)當(dāng)事人收到湖南證監(jiān)局發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》。

經(jīng)查明，ST百利未按規(guī)定披露非經(jīng)營(yíng)性資金占用事項(xiàng)。

2022年6月至2023年9月期間，ST百利及其子公司與七家供應(yīng)商簽訂合同并支付預(yù)付款項(xiàng)共計(jì)1.92億元，用于公司承包的總包項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)。七家供應(yīng)商在收到預(yù)付款后，未按照協(xié)議約定供貨，而是根據(jù)ST百利實(shí)際控制人王海榮的授意，以借款的形式將預(yù)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至北京易路博通石油技術(shù)有限公司賬戶和其他指定賬戶。

王海榮在北京易路博通石油技術(shù)有限公司等收到預(yù)付款項(xiàng)后，將預(yù)付款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)或指定出借給第三方。王海榮資金占用共計(jì)1.92億元。截至2024年12月31日，實(shí)際控制人王海榮非經(jīng)營(yíng)性占用資金本息已全部?jī)斶€完畢。依據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，上述非經(jīng)營(yíng)性資金占用事項(xiàng)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)披露。ST百利未按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

與此同時(shí)，ST百利2022年年度報(bào)告、2023年半年度報(bào)告、2023年年度報(bào)告中，未按規(guī)定披露上述資金占用事項(xiàng)，存在重大遺漏。

《行政處罰決定書(shū)》指出，王海榮時(shí)任公司董事長(zhǎng)兼總裁，知悉、安排資金占用事項(xiàng)，未勤勉盡責(zé)，是公司未按規(guī)定及時(shí)披露資金占用事項(xiàng)以及2022年年度報(bào)告、2023年半年度報(bào)告、2023年年度報(bào)告存在重大遺漏的直接負(fù)責(zé)的主管人員。同時(shí)，王海榮作為公司實(shí)際控制人，是資金占用事項(xiàng)的組織者和指使者，將公司上述預(yù)付款項(xiàng)實(shí)際用于償還個(gè)人債務(wù)或出借第三方，構(gòu)成《證券法》所述實(shí)際控制人組織、指使上市公司從事信息披露違法行為。

公司副總裁王偉主管公司財(cái)務(wù)工作，知悉公司與實(shí)際控制人發(fā)生的部分非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，未勤勉盡責(zé)，是公司未按規(guī)定及時(shí)披露資金占用事項(xiàng)以及2022年年度報(bào)告、2023年半年度報(bào)告、2023年年度報(bào)告存在重大遺漏的其他直接責(zé)任人員。

虞蘭劍作為公司副總裁，并任ST百利子公司常州百利鋰電智慧工廠有限公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，是該子公司預(yù)付款項(xiàng)合同審批和資金撥付的最終審批決定人，未識(shí)別大額預(yù)付款項(xiàng)已支付但并無(wú)供貨的異常情況，沒(méi)有及時(shí)有針對(duì)性地采取管控措施，未勤勉盡責(zé)，是公司未按規(guī)定及時(shí)披露資金占用事項(xiàng)以及2022年年度報(bào)告、2023年半年度報(bào)告、2023年年度報(bào)告存在重大遺漏的其他直接責(zé)任人員。

結(jié)合公司及相關(guān)責(zé)任人存在配合調(diào)查等情節(jié)，以及相關(guān)責(zé)任人職責(zé)分工、履職情況等，根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度，依據(jù)《證券法》第一百九十七條第二款的規(guī)定，湖南證監(jiān)局決定：

（1）對(duì)ST百利責(zé)令改正，給予警告，并處以罰款400萬(wàn)元。

（2）對(duì)王海榮給予警告，并處以罰款600萬(wàn)元。其中作為直接負(fù)責(zé)的主管人員，處以罰款200萬(wàn)元，作為實(shí)際控制人，處以罰款400萬(wàn)元。

（3）對(duì)王偉給予警告，并處以罰款80萬(wàn)元。

（4）對(duì)虞蘭劍給予警告，并處以罰款50萬(wàn)元。

鑒于王海榮的違法情節(jié)嚴(yán)重，湖南證監(jiān)局決定，對(duì)王海榮采取3年證券市場(chǎng)禁入措施。