上海證券報
汪友若
2025-08-15 07:23
*ST匯科(300561)籌劃了2年多的控制權(quán)變更事項，或?qū)⒔K止。
8月13日晚間，*ST匯科發(fā)布公告稱，淄博市財政局向淄博高新國有資本投資有限公司（以下簡稱“淄博國投”）出具批復(fù)，不同意淄博國投收購和定增認(rèn)購公司股份，公司控制權(quán)變更事項可能終止。
截至目前，*ST匯科尚未收到淄博國投關(guān)于終止本次控制權(quán)變更相關(guān)事項的書面通知文件。公司表示，本次交易涉及的股權(quán)變動尚未辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，上市公司控股股東、實際控制人、主要業(yè)務(wù)均未發(fā)生變化，若控制權(quán)變更事項終止，不會對日常經(jīng)營及財務(wù)狀況造成重大不利影響。
值得一提的是，8月13日，*ST匯科股價漲停，最新報收15.67元/股，總市值超51億元。
時針撥回到2023年2月，*ST匯科（時名“匯金科技”）實控人陳喆及其一致行動人珠海瑞信投資管理有限公司（以下簡稱“瑞信投資”）、股東馬錚與淄博國投簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將合計持有的6562.16萬股（占當(dāng)時總股本的20%）分兩次轉(zhuǎn)讓給淄博國投。
其中，第一次轉(zhuǎn)讓價格為5.8億元，轉(zhuǎn)讓股份比例為總股本的16.24%；同時陳喆和馬錚放棄剩余股份表決權(quán)。在第一次轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的股份過戶至淄博國投名下起，公司控股股東將變更為淄博國投，實控人變更為淄博高新區(qū)管委會。
為進(jìn)一步穩(wěn)固控制權(quán)，淄博國投與*ST匯科約定，后續(xù)將認(rèn)購公司4633.76萬股定增股份。定增完成后，淄博國投將持有公司1.12億股股份，占定增后總股本的29.9%。
協(xié)議簽署后，初期相關(guān)事項穩(wěn)步推進(jìn)。2023年2月23日，淄博高新區(qū)管委會財政局出具批復(fù)，同意淄博國投收購上市公司控制權(quán)方案。截至2023年6月14日，淄博國投按照約定支付第一次股份轉(zhuǎn)讓中部分款項支付，累計支付金額約2.3億元。
然而，2023年6月16日，*ST匯科在協(xié)助交易雙方辦理股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)申請的過程中，發(fā)現(xiàn)前述股權(quán)變動還需要提供省級或地市級國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的批準(zhǔn)文件。自此，*ST匯科控制權(quán)變更事項陷入停滯。
鑒于淄博國投長期未取得有權(quán)審批的國資管理部門出具的批準(zhǔn)文件，2025年7月，陳喆、馬錚、瑞信投資要求解除此前簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。對此，淄博國投并不認(rèn)可單方解除效力，表示后續(xù)將根據(jù)國資監(jiān)管部門出具的批復(fù)內(nèi)容確定合同是履行還是解除。
不過，伴隨著本次淄博市財政局批復(fù)出爐，*ST匯科易主事項即將告終。
業(yè)務(wù)方面，*ST匯科主要為金融行業(yè)客戶提供運(yùn)營管理、風(fēng)險控制、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型等“云+端”整體解決方案和服務(wù)。近年來公司業(yè)績逐年下滑，并在2024年度陷入虧損。今年4月24日，因2024年凈利潤為負(fù)且扣除后營收低于1億元、內(nèi)部控制報告被出具否定意見，公司被實施退市風(fēng)險警示疊加其他風(fēng)險警示。
今年8月8日，*ST匯科因信息披露違法違規(guī)，收到廣東證監(jiān)局《行政處罰事先告知書》。經(jīng)查，公司在2025年1月24日披露的2024年度業(yè)績預(yù)告中，僅披露了凈利潤為負(fù)值，未披露扣除后的營業(yè)收入不足1億元，存在誤導(dǎo)性陳述。對此，廣東證監(jiān)局對公司給予警告并處于200萬元罰款，同時對相關(guān)責(zé)任人給予警告，并處于100萬元至150萬元不等的罰款。
